BIT 美股機構開戶指南

一、進入機構認證入口

1.1 Web 端

方法一：直接訪問以下連結，進入機構 KYC 認證頁面：

https://www.bit.com/zh-tw/my/kyc

方法二：登入後，進入 個人中心 → 身份認證，點擊頂部「我是機構用戶」切換，再點擊「美股交易開戶認證」旁的「立即認證」。

1.2 App 端

依次操作：① 首頁左上角頭像 → ② 身份驗證頁面點擊「切換到機構認證 / 去認證」→ ③ 進入「便捷完成機構認證」頁面

第③步說明：在「便捷完成機構認證」頁面填寫機構名稱及辦理人電子郵件，點擊「發送認證郵件」。

• 辦理人電子郵件：可填寫本人電子郵件，由自己完成後續認證；或
• 直接填寫協作辦理人的電子郵件（如助理或 BIT 業務人員），已有辦理人亦可從清單中直接選擇。系統將向該郵箱發送認證連結，由協作人代為填寫。

④ 系統發送認證郵件至填寫的電子郵件；收件人點擊郵件中「點擊此處」連結；在登錄驗證頁面填寫驗證碼並登錄，即可進入 Web 端認證流程。

App 端發送郵件後，將跳轉至 Web 端繼續填寫，後續步驟與 Web 端完全一致。

二、機構認證填寫步驟

進入認證頁面後，左側導航欄包含以下 5 個步驟：基礎資訊 → 開通業務 → 關聯方 → 上傳文件 → 聲明。

頁面左側同時顯示「邀請協作人」功能入口（詳見第三節）。

步驟一：基礎資訊

填寫機構的基本註冊資訊，包含兩個子步驟：

1-1. 基礎資訊

• 實體名稱、註冊編號、註冊國家、成立日期、實體類型、行業分類
• 業務性質及詳情（含主要業務活動、員工規模、分支網絡或地理/業務佈局，以及實體的年度收入和淨收入）
• 是否持有任何營運牌照、淨資產總額、資產管理總規模（AUM）、財富來源
• 是否存在中間層受益所有權結構、首選聯繫語言

1-2. 地址資訊

• 註冊地址：國家/地區、詳細地址、城市/城鎮、州/省、郵政編碼
• 實際營業地址：選擇您的營業地址是否與註冊地址相同

步驟二：開通業務

在此步驟選擇需要開通的服務。

⚠️  完成美股機構開戶，必須點擊「美股交易」模組右側的「開通」按鈕。

• BIT 資產服務：可勾選 APP 投資理財、策略&PB&配資、OTC 幣幣兌換業務、線下結構化產品、線下質押借貸、Matrixdock(STBT)、Matrixdock(XAUm/XAGm) 等按需選擇。
• 美股交易（必選）：支持美股交易，提供法幣出入金及股票轉移功能。點擊右側「開通」按鈕啟用。
• OTC 法幣兌換業務、Cactus 托管：按需選擇。

步驟三：關聯方

填寫與公司相關的董事、股東及其他關聯人資料，用於身份驗證及合規審核。

點擊頁面中的「＋ 新增」按鈕逐一新增關聯方。

步驟四：上傳認證文件

上傳以下所需文件（支持 JPG、PNG、PDF 格式，單文件不超過 10 MB，最多 5 個文件）：

• 公司註冊證書 Certificate of Incorporation（CTC 認證真實副本，必須）
• 公司章程文件（例如：公司章程 / Articles of Association，必須）
• 董事及股東名單（需最近 6 個月內，CTC 認證，必須）
• 公司結構及股權結構圖（識別門檻 10% UBO，必須）

認證真實副本（CTC）要求：認證人必須在文件副本上簽字並注明日期，在簽名下方清晰寫出姓名及職位/職銜，並聲明該文件是原件的真實副本。

步驟五：聲明

閱讀並勾選各項聲明條款，填寫 PEP/國有實體相關問題（Q1、Q2），授權簽署人後點擊「提交」完成認證。

三、邀請協作人（可選）

協作辦理人功能支持兩種入口，可根據使用場景選擇：

方式 A：App 端發起時直接填寫（推薦）

在 App 端「便捷完成機構認證」頁面（即上文 1.2 節第③步），「辦理人電子郵件」一欄直接填寫協作人或 BIT 業務人員的電子郵件即可。已有辦理人亦可從清單中直接選擇。系統會向該郵箱發送認證連結，協作人點擊連結即可直接進入認證流程，無需另行邀請。

方式 B：進入認證步驟後透過側邊欄新增

若已透過 Web 端進入認證頁面，或希望在填寫過程中臨時增加協作人，可在頁面左側「邀請協作人」卡片中操作。

操作步驟：

1. 提前與您的 BIT 對應業務人員溝通，確認由其代填或協助填寫。
2. 在認證頁面左側「邀請協作人」卡片中，點擊「新增」。
3. 填寫協作人的電子郵件地址（可以是您的助理或 BIT 業務人員郵件）。
4. 系統將向該郵箱發送一封「邀請您成為 KYC 認證協作辦理人」的郵件。
5. 協作人點擊郵件中的連結，完成登錄驗證後，即可進入同一份表單協助填寫。

協作人填寫的內容與主帳號共享同一份表單。協作人完成填寫後可發起預提交，主帳號需逐項確認相關資訊後，申請才會正式進入審核流程。

四、提交後狀態說明

✅  審核通過

系統自動更新認證狀態，美股交易功能將同步解鎖。

❌  審核被拒

您將收到通知郵件，說明被拒原因。如有疑問，請聯繫 BIT 客服：service@bit.com。

如在認證過程中遇到任何問題，歡迎隨時聯繫您的 BIT 專屬業務人員或客服團隊獲取支持。

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